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公司公告

鄭州萬特電氣股份有限公司補充確認關聯交易公告

發布時間:2019-04-19  
證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司補充確認關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、 關聯交易概述
(一) 關聯交易概述
本次關聯交易是偶發性關聯交易。
2018年,根據公司經營需要,公司向關聯方新天科技股份有限公司(以下簡稱“新天科技”)提供維修勞務1,000.00元,新天科技向公司提供技術服務11,961.00元,已簽署相關協議。


(二) 表決和審議情況
2019年3月26日,公司第三屆董事會第二次會議審議通過《關于補充確認關聯交易》議案。
表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
關聯董事費占軍、徐文亮回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。


(三) 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況
二、 關聯方介紹
(一) 關聯方基本情況
1. 法人及其他經濟組織
名稱:新天科技股份有限公司
住所:鄭州高新技術產業開發區紅松路252號 
注冊地址:鄭州高新技術產業開發區紅松路252號
企業類型:上市公司
法定代表人(如適用):費戰波
實際控制人:費戰波、費占軍 
注冊資本:1,175,657,958元
主營業務:開發、生產、銷售:電子儀器儀表,電子元器件,高低壓配電設備,節水設備,節電設備,燃氣設備,儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備,智能卡產品及軟件,智能灌溉設備,物聯網技術開發等。  
(二) 關聯關系
新天科技股份有限公司是本公司控股股東。


三、 交易的定價政策、定價依據及公允性
(一) 定價政策和定價依據
關聯交易以市場為導向,遵循公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格與關聯方確定交易價格,上述關聯交易不存在損害公司和其他股東利益的情況。


四、 交易協議的主要內容
2018年,根據公司經營需要,公司向關聯方新天科技股份有限公司(以下簡稱“新天科技”)提供維修勞務1,000.00元,新天科技向公司提供技術服務11,961.00元,已簽署相關協議。


五、 關聯交易的目的及對公司的影響
(一) 目的和對公司的影響
上述關聯交易系公司業務發展及生產經營的正常所需,均以市場公允價格為基礎,不會對公司和其他股東造成利益損害,不會對公司獨立性產生影響,公司的主要生產經營業務不會因此而對關聯方產生依賴。


六、 備查文件目錄
《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》






鄭州萬特電氣股份有限公司補充確認 
董事會 
2019年3月28日